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कांग्रेस के करीबी एनआरआई व्यवसायी सीसी थंपी को ईडी ने किया गिरफ्तार

कांग्रेस के करीबी एनआरआई व्यवसायी सीसी थंपी को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के करीबी एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को फेमा मामले में गिरफ्तार कर लिया है

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के करीबी एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को फेमा मामले में गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट के तहत की गई है. इस गिरफ्तारी की आंच कांग्रेस तक भी पहुंच सकती है.

सीसी थंपी का नाम कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, हथियारों के सौदागर संजय भंडारी जमीन डील मामले में भी जुड़ चुका है. संजय भंडारी का नाम हथियार सौदा दलाली में सामने आया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में एनआरआइ कारोबारी सीसी थांपी और उनके फर्म को फेमा नोटिस जारी किया था. कारोबारी पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जमीन खरीदने में विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है. आरोप है कि जमीन के सौदे में कारोबारी ने 288 करोड़ रुपये से ज्यादा का उल्लंघन किया है.
ईडी ने पिछले वर्ष थांपी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया था. जांच से पहले ही तीन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछताछ की गई. तीन फर्मों में होलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, होलीडे प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और होलीडे बेकल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
एनआरआइ थांपी ने हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद जिले में होलीडे सिटी सेंटर प्रा. लि. के नाम पर खेती की जमीन खरीदी थी. बड़े पैमाने पर की गई खरीद में जमीन के लिए तय कानून के साथ ही फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया.
ईडी ने कहा है कि एक शिकायत पर की गई जांच में सामने आया कि थांपी भारत से बाहर रहते हैं. अपनी तीनों कंपनियों को उन्होंने गैर जमानती कर्ज दिया और बाद में उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भागीदारी में बदल दिया. इसी धन का इस्तेमाल खेती की जमीन खरीदने में किया गया. ईडी के मुताबिक, थांपी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी जमीन खरीदी है.

 


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