Income Tax Department, कश्मीरः बड़े कारोबारी समूह के 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, अरबों का व्यवसाय रिटर्न फाइलिंग अनियमित

कश्मीरः बड़े कारोबारी समूह के 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, अरबों का व्यवसाय रिटर्न फाइलिंग अनियमित

Income Tax Department, कश्मीरः बड़े कारोबारी समूह के 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, अरबों का व्यवसाय रिटर्न फाइलिंग अनियमित
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
आयकर विभाग ने मंगलवार को श्रीनगर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक समूह पर श्रीनगर में 8 परिसरों और बैंगलोर और दिल्ली में 1-प्रत्येक को कवर करते हुए तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. जिस समूह के कारोबारी और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की गई है, वह परिवहन, रेशम यार्न के निर्माण, आतिथ्य, कश्मीर कला और शिल्प के खुदरा व्यापार आदि से जुड़ा है। इस मामले की जांच के दौरान जम्मू और कश्मीर बैंक के अफसरों का गोरखधंधा भी सामने आ रहा है।
विभागीय अफसरों का कहना है कि अरबों का कारोबार होने के बाद भी समूह का कोई भी सदस्य अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में नियमित नहीं है। एक बार के निपटान के रूप में समूह को जेएंडके बैंक के साथ 170 करोड़ रुपये के अपने ऋण मिले हैं, जो कि 77 करोड़ रुपये की राशि के लिए पुनर्गठन किया गया है।
इसमें से जम्मू और कश्मीर बैंक को केवल 50.34 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक किया गया है। शेष राशि 27.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है। जांच के दौरान आयकर विभाग इन्वेस्टीगेशन विंग को यह भी पता चला है कि जम्मू-कश्मीर बैंक से ऋण का वन टाइम सेटलमेंट जम्मू-कश्मीर बैंक के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के सक्रिय सहयोग के माध्यम से किया गया है, जो कई आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त कर रहे थे। आशंका है कि समूह की मदद करने वाला बैंक अफसर भी इसके बदले में कुछ अनुचित लाभ ले सकता है। 
यही नहीं, सबूतों से यह भी पता चला है कि इस ऋण से संबंधित 50.34 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा एक सहयोगी को समान राशि का ऋण प्रदान करके किया गया है, जिसने पूरे लेन-देन में अपनी भूमिका को कबूल किया है। खोज के दौरान पाए गए डिजिटल सबूतों को जब्त कर लिया गया है, जिसका विश्लेषण जारी है।

जांच के दौरान मिले ये तथ्य

22 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की बिक्री परिवहन व्यवसाय को 9.10 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता।
लस्सीपोरा में कोल्ड स्टोरेज प्लांट की बिक्री पर 15-20 करोड़ रुपये का अघोषित लाभ। इस परियोजना की लागत 17 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत के बजाय 47 करोड़ रुपये हो गई थी, जिसके लिए बढ़े हुए और फर्जी बिलों को बढ़ाकर अधिक सब्सिडी का दावा सरकार से किया था। इस परियोजना के लिए ऋण जम्मू कश्मीर बैंक से लिया गया था।
सोनमर्ग में अघोषित संपत्ति (रु. 2.68 करोड़), पहलगाम (3.55 करोड़ रु.) और बंगलौर (रु. 2 करोड़)।
दिल्ली में साझेदारी की एक दुकान 1 करोड़ 39 लाख रुपये में खरीदी गई।

 

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